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交通银行开户点打电话来,问我的卡最近在干什么,流水很大,都是些公司。。。会冻结还

 
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14 个回复

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粉红色滴回忆  卡神 推荐 | 2020-3-26 17:59 | 来自h5 | 显示全部楼层
还有这事?我的卡给G庄跑分,几十万的流水,银行也没问我呀,只是把卡冻结了
撸贷买房子  卡神 推荐 | 2020-3-26 17:50 | 来自h5 | 显示全部楼层
根据中国人民税法律,凡事个人银行交易超过3万或20万以上单子都会被监控,以防偷税漏税。
黄常俊  禁止访问 捧场王 | 2020-3-26 17:48 | 来自h5 | 显示全部楼层
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13732643947  卡仙 补刀客 | 2020-3-26 17:53 | 来自h5 | 显示全部楼层
黄常俊 发表于 2020-03-26 17:48
实际就是平台充钱提现刷流水呢,也就四五千四五千的冲,很少上万

不是你银行卡的问题,是对方账户的问题
黄常俊  禁止访问 亮了 | 2020-3-26 17:54 | 来自h5 | 显示全部楼层
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lin2510616  卡神 6 | 2020-3-26 17:54 | 来自h5 | 显示全部楼层
没多大事,我以前也是 1万5额度直接消费了差不多一半,好几个电话打过来,没理它也没多大事。
黄常俊  禁止访问 7 | 2020-3-26 17:55 | 来自h5 | 显示全部楼层
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黄常俊  禁止访问 8 | 2020-3-26 17:57 | 来自h5 | 显示全部楼层
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13732643947  卡仙 10 | 2020-3-26 18:03 | 来自h5 | 显示全部楼层
黄常俊 发表于 2020-03-26 17:57
他问我一会和成都xx公司交易几千,一会和郑州交易,一会又和贵阳交易,交易怎么这么广泛呢,我后面我发火的语气说就几千块钱我做生意不行吗,然后他就说请规范用卡,涉及违规将承担法律责任,就挂了

你和银行交涉最好不要用这样的口气和态度
lin2510616  卡神 11 | 2020-3-26 18:06 | 来自h5 | 显示全部楼层
黄常俊 发表于 2020-03-26 17:57
他问我一会和成都xx公司交易几千,一会和郑州交易,一会又和贵阳交易,交易怎么这么广泛呢,我后面我发火的语气说就几千块钱我做生意不行吗,然后他就说请规范用卡,涉及违规将承担法律责任,就挂了

信用卡都没事,你这个应该更加放心吧
沐婉晴  卡神 12 | 2020-3-26 18:09 | 来自h5 | 显示全部楼层
一笔才几千都没上万怕什么,单笔超过5万一天流水超过20万才会引起怀疑
你的态度决定我们的关系
谁比我黑  卡神 13 | 2020-3-26 18:13 | 来自h5 | 显示全部楼层
你要说,你做电商直播的,全国各地都有人订货,你最近公司做活动,卖人参就行,顺便问下她要不要买一点
小a1  卡圣 14 | 2020-3-26 18:53 | 来自h5 | 显示全部楼层
直接说做电商的不就完了,发火是没用的,

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