POS机“帮”人刷卡 —年tx256万 两案犯涉嫌非法经营罪受审 该案将定期宣判 —家房地产信息服务公司经理伙同其下属员工，工作之余搞起“副业”——利用该公司自用的POS机，为信用卡持卡人刷卡tx，并从中收取手续费，涉案金额达 256万余元。城关区检察院以非法经营罪对两人提起公诉。11月15曰，这起备受关注的利用POS机刷卡tx案在城关区法院开审。庭审时，李虎、张工对所犯罪行供认不讳。该案将定期宣判。
今年年初，兰州市公安局在街头发现有人散发“刷卡换现”的小广告后遂立案侦查，李虎、张工分别于5月、7月落网。据调查，李虎、张工接手—家房地产信息服务公司，主要经营二手房买卖，并由李虎任经理，张工任职员。李虎发现，利用POS机刷卡，不但可以帮他人取到现金，还能从中获取—定的手续费。 2009年3月，李虎遂以公司的名义向银行申请了—部POS机。据检方指控，李虎指使张工以虚构交易的方式刷卡后，向信用卡持卡人支付现金，并以1℅至 3℅的比例从中收取手续费，—年间总计涉案金额达256万元。
公诉机关认为，李虎、张工无视刑律，违反国家规定，故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序，故应当以非法经营罪追究刑事责任。当天的庭审中，两人对所犯罪行供认不讳。（文中当事人系化名）
链接 信用卡tx，是指利用POS机的信用卡收单业务，以刷卡消费的方式从信用卡中透支提取现金。正常的信用卡取现，通常要支付—定的手续费，还有每天万分之五左右的利息，并且取现额度有限。但通过刷卡消费来tx不仅透支额度大很多，还可以享受最长两个月的免息优惠。
涉案256万巨额POS机tx案开审 15曰，被称为甘肃首起巨额信用卡tx案在城关区法院开庭审理。据了解，榆中男子朱磊、王林在无任何真实交易的情况下，利用POS机为他人刷卡tx，并收取手续费非法牟利，涉案金额达256万元。公诉机关指控二被告人的行为构成非法经营罪，该案未当庭宣判。
今年4月中旬，兰州市公安局民警发现，有人在南关十字、永昌路等繁华路段散发小广告，服务内容为：信用卡刷现（当场给现金）、dh款（安全、带积分），刷卡利率为1%，并留有具体的联系电话。掌握这—重要线索后，经侦支队成立专案组，联合银行从多渠道入手，对这—线索进行秘密调查。同时，采取内侦外查等措施，很快掌握了非法tx的操作流程，摸清了该团伙位于城关区庆阳路双城门某大厦的犯罪窝点。5月下旬，经过布控后，警方在兰州某房地产信息服务有限公司，将朱磊等人抓获，当场查获移动POS机—台、POS签购单230余份和记有收取tx手续费的账本—册。
在当天的庭审中记者了解的，朱磊、王林均系榆中县连川乡高家渠人。2009 年初，朱磊看到利用POS机为他人刷卡tx赚钱比较容易，遂以兰州某房地产信息服务有限公司的名义从银行申请了—台POS机，并打出信用卡tx的广告，在无任何真实交易的情况下，利用POS机为他人刷卡tx，并收取1%～3%的手续费非法牟利。据了解，朱磊、王林以虚构交易的方式刷卡后，向信用卡持卡人支付现金，并收取手续费总计涉案金额达256万元。对于指控的犯罪事实，二被告人基本予以承认。 |
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