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标题: 交通银行开户点打电话来，问我的卡最近在干什么，流水很大，都是些公司。。。会冻结还 [打印本页]

作者: 黄常俊 时间: 2020-3-26 17:47
标题: 交通银行开户点打电话来，问我的卡最近在干什么，流水很大，都是些公司。。。会冻结还
交通银行开户点打电话来，问我的卡最近在干什么，流水很大，都是些公司。。。会冻结还是咋的？

作者: 黄常俊 时间: 2020-3-26 17:48
实际就是平台充钱提现刷流水呢，也就四五千四五千的冲，很少上万

作者: 13732643947 时间: 2020-3-26 17:53

黄常俊发表于 2020-03-26 17:48
实际就是平台充钱提现刷流水呢，也就四五千四五千的冲，很少上万

不是你YHK的问题，是对方账户的问题

作者: 黄常俊 时间: 2020-3-26 17:54

撸贷买房子发表于 2020-03-26 17:50
根据中国人民税法律，凡事个人银行交易超过3万或20万以上单子都会被监控，以防偷税漏税。

他说核查我是不是本人转的，还问这些转账是什么用途，还问我工作地址啥的说有必要就上门核查，我说我辞职了现在在别的城市这张卡干脆不用了注销了算了

作者: lin2510616 时间: 2020-3-26 17:54
没多大事，我以前也是 1万5额度直接消费了差不多一半，好几个电话打过来，没理它也没多大事。

作者: 黄常俊 时间: 2020-3-26 17:55

lin2510616 发表于 2020-03-26 17:54
没多大事，我以前也是 1万5额度直接消费了差不多一半，好几个电话打过来，没理它也没多大事。

不是信用卡，是储蓄卡

作者: 黄常俊 时间: 2020-3-26 17:57

13732643947 发表于 2020-03-26 17:53
不是你YHK的问题，是对方账户的问题

他问我一会和成都xx公司交易几千，一会和郑州交易，一会又和贵阳交易，交易怎么这么广泛呢，我后面我发火的语气说就几千块钱我做生意不行吗，然后他就说请规范用卡，涉及违规将承担法律责任，就挂了

作者: 13732643947 时间: 2020-3-26 18:03

黄常俊发表于 2020-03-26 17:57
他问我一会和成都xx公司交易几千，一会和郑州交易，一会又和贵阳交易，交易怎么这么广泛呢，我后面我发火的语气说就几千块钱我做生意不行吗，然后他就说请规范用卡，涉及违规将承担法律责任，就挂了

你和银行交涉最好不要用这样的口气和态度

作者: lin2510616 时间: 2020-3-26 18:06

黄常俊发表于 2020-03-26 17:57
他问我一会和成都xx公司交易几千，一会和郑州交易，一会又和贵阳交易，交易怎么这么广泛呢，我后面我发火的语气说就几千块钱我做生意不行吗，然后他就说请规范用卡，涉及违规将承担法律责任，就挂了

信用卡都没事，你这个应该更加放心吧

作者: 沐婉晴 时间: 2020-3-26 18:09
一笔才几千都没上万怕什么，单笔超过5万一天流水超过20万才会引起怀疑

作者: 谁比我黑 时间: 2020-3-26 18:13
你要说，你做电商直播的，全国各地都有人订货，你最近公司做活动，卖人参就行，顺便问下她要不要买一点

作者: 小a1 时间: 2020-3-26 18:53
直接说做电商的不就完了，发火是没用的，

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