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标题: 预警风控规则大全 1 :监控sfz号码（重点监控！常见案例是使用该类证件号码登陆某类软 [打印本页]

作者: 广鸡周某人 时间: 2026-3-7 12:43
标题: 预警风控规则大全 1 :监控sfz号码（重点监控！常见案例是使用该类证件号码登陆某类软
预警风控规则大全
1 :监控sfz号码（重点监控！常见案例是使用该类证件号码登陆某类软件会立刻预警！通常需↑门宣导）
2 :监控手机号码（重点监控！常见案例是使用该手机号码登陆某类软件会立刻预警！通常需↑门宣导）
3 :监控名下YHK交易信息（普通监控，常见案例是凌晨频繁交易或突然大额交易，通常需↑门宣导）
4 :监控名下电子类钱包交易信息如各类支付钱包账户（一般监控，常见案例是凌晨频繁交易或大额交易，通常需电话宣导）
5 :监控设备ID（一般监控，常见案例是使用该设备下载某类app会预警，通常需电话宣导）
6 :监控手机运营商网络（一般监控，常见案例是使用该手机号码流量点击某类网址或链接会预警，通常需电话宣导）
出现上述任意一种情况都会触发预警！
各位老哥对号入座！老老实实遵纪守法避免产生不必要的麻烦
看完要铭记于心，记得收藏哦

作者: 毛毛爱撸 时间: 2026-3-7 12:46
看哭了

作者: 江东-华少 时间: 2026-3-7 12:51
之前高德地图反复取消支付几下都能被风险预警

作者: 广鸡周某人 时间: 2026-3-7 12:57

江东-华少发表于 2026-03-07 12:51
之前高德地图反复取消支付几下都能被风险预警

上面说的第4类就是这种！

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